E-læring i bekæmpelse af hvidvask (AML)
AML-træning, der både holder juridisk og fastholder medarbejdernes opmærksomhed.
Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt I skal uddanne jeres medarbejdere – det har lovgivningen allerede afgjort. Det handler om at finde indhold udviklet af AML-eksperter, et kursus, som medarbejderne faktisk har lyst til at gennemføre, og en løsning, der er klar til lancering med det samme. Hos de fleste udbydere må I nøjes med én eller to af disse fordele.
Hos Grape får du alle tre: et færdigudviklet AML e-læringkursus, tilpasset din målgruppe.
Med samme hastighed og til samme pris som et færdigudviklet AML-kursus.
Det eneste AML-compliancekursus, der har alle tre dele.
I forbindelse med vores AML e-learning samarbejder vi med Plesner, en af Danmarks førende specialister inden for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML & CFT). Deres eksperter har været med til at forme kurset, så lovgivningen bliver forklaret af dem, der til daglig rådgiver om den.
Godkendt af eksperter: Hvert modul er gennemgået af Plesner, og sporing af gennemførelse giver jer et revisionsspor, før nogen spørger efter det.
Udviklet af e-læring-specialister: Vores læringsdesignere omsætter lovgivningen til interaktive scenarier, som medarbejderne rent faktisk husker.
Klar til tilpasning: Allerede udviklet, klar til lancering inden for to uger og tilpasset jeres målgruppe, mål, visuelle identitet og politikker.
Her er vores anbefalede AML-program, udviklet sammen med Plesner.
Vælg længden: 30, 15 eller helt ned til 10 min
01Vores ansvar
Få indsigt i, hvad lovgivningen kræver af jeres organisation og den enkelte medarbejder: kundekendskabsprocedurer (due diligence), indberetning og de interne kontroller, der er med til at forebygge økonomisk kriminalitet.
02AML & CFT, defineret
Hvidvask og terrorfinansiering er ikke den samme form for kriminalitet. Lær, hvordan de hver især foregår, og hvordan begge dele kan komme til udtryk i en finansiel institutions daglige arbejde.
03Kundekendskab (CDD)
Lær om onboarding, løbende overvågning og risikovurdering. Få indsigt i, hvordan kundeoplysninger indsamles og verificeres, og hvorfor et grundigt kundekendskab er afgørende for effektiv overholdelse af hvidvasklovgivningen.
04Rapportering af mistænkelig aktivitet
Tre måder at starte jeres
AML-awareness Træning
Vælg jeres e-læringsløsning
Få et standardkursus
Vælg fra vores bibliotek af færdigudviklede compliance-kurser.
Implementeret i løbet af få dage.
Lad os tilpasse det
Med en smule feedback fra jer konverterer vi de færdige moduler til jeres version – I beholder ekspertisen, og vi skræddersyr det til jeres målgruppe.
Lad os bygge jeres eget
Et skræddersyet program bygget op omkring jeres egne risici, medarbejdere og kultur – storyboardet, skrevet og produceret fra start til slut.
Tilmeld dig, og få vores erfaringer fra felten
Tilmeld dig, og få vores erfaringer fra felten
— hvad vi lærer, mens vi laver læring.
Vores cases inden for compliance-træning
E-learning om AI-bevidsthed hos Lundbeck
20
Projekter
10
Sprog
25 min
Varighed
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er AML-træning?
AML-træning lærer medarbejderne, hvordan hvidvask og terrorfinansiering kan komme til udtryk i deres arbejde, hvilke advarselstegn de skal være opmærksomme på, og hvornår en mistanke skal indberettes eller eskaleres internt. Indholdet bør afspejle organisationens risikoprofil og interne procedurer. Grapes AML-kursus er udviklet i samarbejde med Plesner og indeholder praksisnære scenarier om kundekendskabsprocedurer (CDD), mistænkelig aktivitet og indberetning.
02Hvad bør undervisning i forebyggelse af hvidvask indeholde?
Undervisning i forebyggelse af hvidvask bør omfatte kundekendskabsprocedurer, reelle ejere, usædvanlig aktivitet, relevante sanktioner, indberetning af mistænkelige forhold og intern eskalering. Undervisningen bør tage udgangspunkt i praksisnære scenarier, der afspejler de produkter, kunder og transaktioner, som medarbejderne møder i deres daglige arbejde.
Hvem er AML-træning relevant for?
AML-undervisning er relevant for forskellige medarbejdergrupper afhængigt af deres roller, ansvarsområder og eksponering for risici. Kurset er særligt relevant for medarbejdere i regulerede brancher, især dem, der arbejder med kunder, betalinger, onboarding, compliance eller risikostyring. Ledere og medarbejdere med kontrolfunktioner kan have behov for mere dybdegående undervisning end den øvrige medarbejdergruppe.
04Kan AML-træningen tilpasses vores organisation?
Ja. Grape kan tilpasse AML-træningen til jeres interne procedurer, kundetyper, risikoindikatorer og indberetningsprocesser. Vi kan tilpasse scenarier, sprog, visuel identitet og detaljeringsgrad og derefter levere kurset til jeres eksisterende LMS eller hoste det for jer. Resultatet er en skalerbar digital læringsløsning, der opleves som relevant for de medarbejdere, der skal gennemføre kurset.
05Hvordan kan vi måle, om AML-træningen virker?
Start med at se på resultaterne fra quizzer og scenariebaserede opgaver i de AML-moduler, vi udvikler til jer. Resultaterne kan vise, om medarbejderne er i stand til at identificere usædvanlig aktivitet og ved præcis, hvornår og hvordan de skal indberette den. Vurder derefter kvaliteten og rettidigheden af de interne indberetninger i de efterfølgende måneder. Hvis de samme fejl bliver ved med at opstå, kan de pågældende medarbejdere gennemgå det relevante modul igen i stedet for at skulle gentage hele kurset.
UDFORSK MERE
Andre kurser, du måske vil være interesseret i
Anti-bestikkelse & korruption
Code of Conduct
