-
Varighed: 30 min.
-
Sprog: Dansk og Engelsk
BEKÆMPELSE AF HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING
Grape har, i samarbejde med Plesner, udviklet et online kursus om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Modulerne er bygget op omkring konkrete læringsmål, som sikrer, at din målgruppe er rustet til at identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter samt overholde gældende lovgivning.
Forebyg økonomisk kriminalitet
Beskyt din organisation mod økonomisk kriminalitet med online kurset: Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML og CFT).
Dette kursus er udviklet i samarbejde med Plesner, som er eksperter inden for området. Kurset giver din målgruppe de nødvendige kompetencer til at håndtere risici og overholde gældende lovgivning.
- Fagligt indhold af PLESNER, en af Danmarks førende specialister i AML & CFT
- Designet og produceret af Grape, der er specialister inden for e-learning
- Tilpasset din organisation, målgruppe og brand
Tilbyd din målgruppe et online kursus med højt fagligt indhold, imens du slipper for selv at skulle udvikle og vedligeholde e-learning.
Vi har sammensat et online kursus med 4 moduler, der kan leveres som ét samlet program eller løbende i mindre portioner. E-learning giver din målgruppe kompetencerne til at identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter, forstå vigtigheden af Customer Due Diligence arbejdet, forebygge compliance-risici og sikre overholdelse af lovgivningen om hvidvask og terrorfinansiering.
Gennem interaktive øvelser og virkelighedsnære scenarier får din målgruppe den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at forebygge økonomisk kriminalitet.
Vi tilpasser programmet i længde, branding og eksempler så det passer perfekt til din organisation. Vi kan levere online kurset til dit nuværende LMS eller i en samlet løsning inkl. LMS, rapportering og praktik.
INDHOLD
MODUL 1 - VORES ANSVAR
Her gennemgår målgruppen de forpligtelser, som både enkeltpersoner (medarbejderne) og organisationer har i forbindelse med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
De konkrete handlinger, som ansatte og organisationer skal udføre, bliver beskrevet, herunder overholdelse af lovgivning, udførelse af Customer Due Diligence, rapportering af mistænkelige aktiviteter og sikring af, at alle interne processer og kontroller er på plads for at forhindre økonomisk kriminalitet.
MODUL 2 - DEFINITIONER AF AML OG CFT
Modulet introducerer begreberne anti-hvidvaskning (AML) og bekæmpelse af terrorfinansiering (CFT). Her får målgruppen indsigt i forskellene mellem hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.
Modulet gennemgår også de centrale koncepter, processer og formål bag begge former for økonomisk kriminalitet, samt hvordan de påvirker finansielle institutioners daglige arbejde.
MODUL 3 - CUSTOMER DUE DILIGENCE
Modulet fokuserer på de krav, der gælder for kundeundersøgelser (Customer Due Diligence) i finansielle institutioner.
Målgruppen får indsigt i, hvordan virksomheder indsamler og verificerer kundedata for at sikre kendskab til kundens identitet, ejerskabsstruktur og formålet med kundeforholdet.
Derudover lærer de om de forskellige faser af CDD, herunder onboarding, løbende overvågning og risikovurdering, samt betydningen af at overholde både nationale og internationale regler for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.
MODUL 4 - RAPPORTERING MISTÆNKELIGE AKTIVITETER
Modulet fokuserer på, hvordan medarbejdere skal håndtere og rapportere usædvanlige og mistænkelige aktiviteter i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering.
Målgruppen lærer at skelne mellem usædvanlige aktiviteter, der afviger fra kundens normale adfærd, og mistænkelige aktiviteter, der kan indikere økonomisk kriminalitet.
Derudover gennemgås vigtigheden af at indberette disse aktiviteter til de relevante myndigheder samt reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger.
Underviser
Anti-Money Laundering (AML) & Countering Financing of Terrorism (CFT) programmet er udviklet i samarbejde med advokatfirmaet, Plesner, en af Danmarks førende specialister i bekæmpelse af hvidvask.
BEREGN PRIS
DKK
Har du spørgsmål?
Hvem er kurset målrettet mod?
Kurset sikrer, at medarbejdere i finanssektoren, herunder bankansatte, forsikringsrådgivere og medarbejdere i investeringsselskaber, har de nødvendige kompetencer til at overholde AML & CFT-lovgivning.
Det er også målrettet compliance- og risikostyringsspecialister, som arbejder med at sikre, at organisationens processer er i overensstemmelse med reglerne for hvidvaskning og terrorfinansiering. Endelig er kurset relevant for ledere og beslutningstagere, der har ansvar for at implementere effektive AML & CFT-strategier i deres organisation.
Hvad er AML & CFT?
AML (Anti-Money Laundering) handler om at forhindre og opdage hvidvaskning af penge, hvor kriminelle forsøger at skjule ulovlige midler ved at få dem til at fremstå som lovlige.
CFT (Countering Financing of Terrorism) fokuserer på at forhindre finansiering af terroraktiviteter gennem identifikation og afbrydelse af pengestrømme, der kan støtte terrororganisationer.
Hvornår er det vigtigt at være opmærksom på AML & CFT?
- Ved indgåelse af alle nye forretningsforbindelser, især med kunder fra højrisikolande eller politisk udsatte personer (PEP’er).
- Når der opstår usædvanlige transaktionsmønstre hos eksisterende kunder, som kan indikere hvidvaskning eller terrorfinansiering, fx store kontante indskud eller internationale overførsler uden en klar forretningsmæssig forklaring.
Hvem er AML & CFT vigtig for?
Banker, forsikringsselskaber og andre finansielle aktører skal sikre, at de følger AML & CFT-lovgivning for at undgå straf og beskytte deres omdømme. Alle, der arbejder med kunder og finansielle transaktioner, har et ansvar for at identificere mistænkelige aktiviteter og sikre, at reglerne overholdes.